| |
|
14 Kasım 2014, 11:56
| #1 | |
| Çevrimdışı  IF Ticaret Sayısı: (0) | Maliye'den bankalara şüpheli işlem takibi Maliye Bakanlığı, birçok sektörle birlikte bankaların şüpheli işlemlerini mercek altına alacak. Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir. Maliye Bakanlığı, bankalar başta olmak üzere birçok sektördeki olası şüpheli işlemleri incelemeye alacak programlarını tanıttı. Bakanlık, kara para aklama ve terörün finansmanı konularına özel önem veriyor. Maliye Bakanlığı Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde yaşanan karışıklık nedeniyle terörün finansmanı riskini minimize etmek için sıkı önlemler alıyor. Bu kapsamda bankaları elektronik şüpheli işlem bildirimleri konusunda yakın takibe alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile "Şüpheli İşlem Bildirimlerinin İstatistikleri", "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Değerlendirilmesi" başlığında çalışma yaptı. BİRÇOK SEKTÖRE İNCELEME Bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşüyor. Bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve şüpheli işlem bildirimlerinde etkinlik sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, "Bankaların teknik anlamda artık hiçbir sorunları yok. 4 yıllık bir çalışma öncesinde başlangıçta ciddi sorunları vardı, teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle o eksiklikleri ortadan kaldırdık" değerlendirmesi yaptılar. TERÖR İÇİN 100 LİRA DA ÖNEMLİ Yetkililer, "Aklamada parasal büyüklük önemli ama terörün finansmanında büyüklük önemli değil. Terörün finansmanında bir adama 100 TL gitmesi bizim için önemli. Onun terörle ilgili olduğunu düşünmek lazım" cevabını verdi. Kaynak: Yenişafak | |
| |
| IRCForumlari.NET Reklamlar |
   |
| Etiketler |
| bankalara, işlem, maliyeden, takibi, Şüpheli |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| Bankalara Moody's şoku | Bozkurt- | Haber Arşivi | 0 | 22 Mart 2014 13:07 |
| Bankalara siber saldırı! | Zen | İnternet Dünyasından Haberler | 0 | 09 Mart 2013 14:55 |
| MB'den bankalara 3 milyar TL destek | FLu | Haber Arşivi | 0 | 17 Ekim 2009 04:41 |
| Bankalara güvenlik şoku! | Kralice | Ağ, Network ve Networking | 0 | 27 Temmuz 2008 12:29 |
Normal
